Бениньо Акино Другом Президент-республикысе законым подписатлен изирак № 10365, эллан пайдале паша дене кучедалме нерген закон сферыште оксам отмывание кумдандаш.Кумдаҥдыше закон, тудым шуко пуртат тӱҥалме деч ончыч тӧрлаташ, кузе тудо шке акино президент йымалне кидпалым шынден, копадам коррупций чӱктӧ да ынде, кугыжаныш да терроризм йӧн дене шолышташ, шоялыкшылан трансакций да шоялыкшылан да закондымо взысканий; документ да торгайыше ен да элемента элемента.Правительствын пунчалже дене кучедалме нерген закон деч вара лум ыштен налаш лиеш давленийым тӧрлаташ пурташ филиппинский мероприятийлан финанс шотышто группо, оксам отмывание (ЦГФМ), шем спискыш пурташ другом нуным лӱдыктен, огеш пурто гын, тудо закон почеш тергымаш сизо да окса шотышто пеҥгыдырак мерым ыштен кумдаҥдаш расширение лавыран, эл тунемаш пурен.Фатф семын сӱретлалтеш другом шем спискыш пуртымо ыле "некооперативный" глобальное терроризм ваштареш кучедалше отмывание финансироватлымаш да окса.Отмывание сферыште правам пудыртылмо ваштареш кучедалме пашан радамым пуртымо нерген закон оксам гынат, кид пышташ шукерте огыл налогым тӱлымӧ деч кораҥмаш проект пуртымо, да тыгак интернетыште филиппинский казиношто-модыш, кудо кокла гыч пытартыш кок, лектыш, оксада улмо нерген отчетым пуымо шотышто совет-влак дене перен леведын шогаш ок лий кучедалаш отмывание (AMLC) an der casino spittal drau. III Теофисто Гингон сенатор мутшо почеш, посна законым рож гыч действийым ыштыше сфер казиношто, умбакыже могай ФАТФ гана палемден кертеш.Сенатор Гингон ончыкта, чыла законыш вашталтышым ончыкыжым эше лийын кертеш мо, кеч-могай ситыдымашым кораҥдаш кӱлеш лиеш гын, тудо кызытсе состоянийыште лийын кертеш.Ала коклаште, президент Понсе Ордашке Хуан Энрила каласен кодшо арняште журналист-влак, мо казиношто пунчалым луктын интернет-саман вашталтме дене модмо законым сферыште паша лектышым шотлалтеш, тудо тӱҥ шотышто эллан регион азиат модмаш-влакым эртарыме верым пеҥгыдемден кертыт луштараш тырша.“Ме келшен фатф йодым ситараш тыршем", - умылтара Энрил, ешарен деч ондак, мом "ме эркын ыштыме улмаш, амалже южо моло европысо моло эл".Шагал огыл гын, каласыза тудлан, мо кӱлеш йодыш тиде компромисс лиеш гын, сай лиеш манын законым фатф 18 февраль пленарный заседаний деч ончыч спорт-казиношто да бар гриль. Шӱдыр семын увертареныт филиппинский, учрежденийын шуко авалте, действий лийме amla йымак пыштен, дилерже валюта шотышто вашталтышым пуртымо, ломбардым, пункт-влак шукерте огыл, компаний да организаций-влакым да молат кусарымым кусарыме йӧн-влак шотышто, тыгак компаний, тудым ончылгоч налын, ювелир ӱзгар да дилер, торгайымаш да шергакан металл ку, 1 млн спам-казиношто да hyatt aruba салон resort.
утла суммо деч филиппинский рупий перен норт хаятт казиношто-лейк-тахо. Тидын деч моло, суаплыкым компаний поставщик, кумшо шӱргыжым могай полышым пуымо, тыгак законыш вашталтышым когартен.Тудо нунын деке пуро, - кӧ семын ышташ юридический лица шотышто агент ышташ; пашам ыштыме шотышто (вес еҥын кӱштымыжӧ але пашам ыштышым) корпоратив-влак секретарьже але компанийын директоржо, але юридический лица шотышто партнер вес верласе тыгай должностьшо; офис серен пуат, бизнесыште але адрес илат, руш лӱмым ыштен адрес адрес але компанийын корреспондентше, але керек-могай вес ваш келшымаште але юридический лица; пашам ышта да сем (але вес еҥ ышта вес еҥлан пуэн акционер номинальный семын выступатлен.Тыгай образым, кеч-могай еҥ тудым виктарышаш клиентше-влаклан оксам, шергакан кагазыш але вес активыш; управлений банкым, шергакан кӱ кӱ але кагазым анык; взнос организацийым ыштыме, компанийын але ӱшанле пашам виктараш; ыштен да, але юридический лица але соглашений питанийым виктара, тыгак ужалыме-налме озанлык субъектлаште, шукерте огыл кидым пыштыме ынде тыгак проектыш пуртымо.Гын, иктаж-могай банк да/але тиде законым пудыртымылан посна еҥ-влак кучен ыле, тидыже тӧнеж, нуно поснак директор, але персоналлан должностной еҥ, кудыжо преступленийым лийын келгын шоналтен налаш, шыде, шым ий марте жаплан тюрьмашке петырат пуртымо дене ак деч ныл инструментлан але утларак окса погымо деч 200 процентше деч кугу огыл кугыт штрафым мушкыт.Алгаштарыше модмаш-влак деч налын кельвин эйр нерген пытартыш увер grand lodge казиношто ер тахо hyatt.